سند شماره 11066
از: سفارت آمریکا تهرانمحرمانه شنبه 17/10/79 مطابق با 25/7/58
به: سفارت آمریکا پاریس فوری 0407گزارش دهنده: اداره امنیت منطقه ای
مرجع: تهران 10767 پاریس 3235
موضوع: شبکه قاچاق پولهای تقلبی (رسول کاظمیان)
1 همان گونه که در مرجع ذکر شده در 15 اکتبر 1979 از کاظمیان پرسیدیم که آیا مایل به ملاقات
سرویس مخفی آمریکا در خارج است یا نه؟ (بهتر است که ترکیه باشد) او با این ملاقات موافقت کرده،
ولی در مورد محل ملاقات (ترکیه) مردد است. او معتقد است که شبکه مزبور (پولهای تقلبی) با پلیس
ترکیه روابط خوبی دارد و احتمالاً می توانند همکاری او با دولت آمریکا را کشف کنند. کاظمیان
می گوید: که او عامل شما را در هر جای دیگری که بخواهید به خرج سرویس مخفی آمریکا حاضر است
ملاقات کند.
(توضیح: زبان مادری کاظمیان فارسی است، انگلیسیش ضعیف است، ولی مدعی است که ترکی را
خوب می داند.)
2 وضعیت کاظمیان به طور خلاصه در مرجع پاراگراف 10 ذکر شده. او معتقد است که می تواند کمکی را
که قبلاً ذکر شده، انجام دهد، با در نظر گرفتن اینکه او تاریخ ملاقات را بعد از رسیدن محموله دوم دلارها
در ملاقات با عامل شما، نمونه های این اسکناسهای جدید را با خودش بیاورد.
3 کاظمیان باز از همکاری در یک فعالیت کاملاً غیر قانونی اکراه دارد.
(توضیح: اداره امنیت منطقه ای معتقد است که همکاری او در عملیات تقلب اسکناسها بیش از آن
چیزی است که ادعا می کند. زیرا توانسته با رؤسا روابط برقرار کند. به احتمال زیاد منبع به عنوان یک
بی طرف در جریان پولهای تقلبی کار می کند.)
4 در ملاقات اخیر، کاظمیان اطلاعات زیر را در اختیار قرار داد:
( ) یک اسکناس 10000 ریالی تقلبی (تقریبا 100 دلار به نرخ روز)، یک اسکناس 100 مارکی تقلبی
با شماره سریال 12086360
سرویس مخفی آمریکا می خواهد اسکناس 100 مارکی را به رابط آلمانی بدهد. در این صورت ما
مستقیما آن را به سرویس مخفی آمریکا در پاریس خواهیم داد (توجه: نمی خواهیم که هویت منبع مطلع
(کاظمیان) برای آلمانیها روشن شود. در این صورت آنها احتمالاً بازجوییهای ما را در تهران دنبال کرده و
منبع ما را خواهند شناخت).
( ) پولهای تقلبی به وسیله اتوبوسهایی که بین تهران و استانبول کار می کنند و متعلق به شرکت دریا
توریست (استانبول) هستند، قاچاق می شود.
( ) سوژه ای که با نام هولیس معرفی شده، بنابر روایتی در ماراس ( ) ترکیه متولد شده، تاریخ
تولدش معلوم نیست.
( ) سوژه ای که با نام شافکی معرفی شده، هم اکنون در ترکیه منتظر دستور برای فرستادن محموله بعدی
دلارها به تهران است.
( ) در سوم اکتبر 500000 دلار اسکناس تقلبی به تهران رسید. علاوه بر آن تقریبا به ارزش یک میلیون
دلار از سایر ارزها که شامل مارک آلمان غربی، ریال ایران و ارز عربستان سعودی بود، وارد شد.
نمونه اسکناسهای این محموله که ریال و مارک بود به دست ما رسید. ولی منبع اظهار می دارد که به
خاطر فروش رفتن دلارها نتوانست نمونه آنها را به دست آورد. این دلارها در همان روز به افرادی که
ایران را ترک می کردند فروخته شد.
5 برای اطلاع شما: در 14 اکتبر مطبوعات تهران در مورد وجود اسکناسهای 10000 ریالی تقلبی به مردم
هشدار دادند. در 17 اکتبر مطبوعات خبری داشتند که 3 بلغاری در حین خرید جواهراتی با
اسکناسهای 10000 دلاری تقلبی دستگیر شده اند (15 اکتبر). جزییات این اسکناسهای تقلبی دقیقا
همان بود که منبع اداره امنیت منطقه ای گزارش داده بود.
لینگن
توضیح: فهرست زیر خلاصه پرونده های افرادی می باشد که از جاسوسخانه آمریکا تقاضای ویزای
مهاجرتی جهت اقامت دائم را در آمریکا نموده اند و میزان ارز خروجی آنها.
نام و نام خانوادگی-شغل-تاریخ تولد-اموالیکه شخص می خواسته به ارز تبدیل کند
1 کاظم تک-مدیر کل امور اجرایی گمرکات جنوب-1937-4 ملک متعلق به او و مقداری پول نقد
2 امین حکیم تناغو (انیس حکیم تناغو)- کارمند شرکت خصوصی- 1929 --همه اموالش از پول و ملک
3 جهانگیر توکلی صاحب مشروب فروشی در متل قو - 1929- 119700 -دلار پول نقد برده و 4950000 ریال در بانکهای ایران دارد
4 مهدی تهرانچی افسر پلیس تهران و قبلاً شغل آزاد 1942-70000 دلار پول نقد خارج کرده و45000 دلار سهم در شرکت در
آمریکا
5 احمد افخری کارمند شرکت خصوصی وکارخانه دار-57000 دلار سهم شرکت در آمریکا و100/000 دلار نقد 6 آرام طوماسیان
تامار (خواهرش) طوماسیان-دکتر دامپزشک وزارت کشاورزی و عمران روستایی نرس وزارت بهداری و بهزیستی (شوروی)
-1920-(تفلیس)-1918-(شوروی)
7/560/00- ریال دارایی آرام و
تامار و (همسر آرام لیزا) و یک ملک)
7 منوچهر توفیقیان مهندس در اتریش و بعد تهران 1914 هر چند ماه یک بار 29000 دلار به
48 دلارسهام / آمریکامیفرستد 000
درشرکتی درآمریکا ویکزمین دارد
40 دلار سهمش در / 8 علی بلاتی ترکمن تعمیر کار ماشین 000 1952
شرکتی در آمریکا
9 محمد علی توحیدی دکتر مواد شیمیایی خاکی
در مؤسسه بررسی آفات و
بیماریهای گیاهی
1937
10 مصطفی واقعی اطلاعاتی در دست نیست 50 1918 % سهم هتلی در آمریکا و
200/000 دلار نقد خارج کرده
هارتیون وارترسیانس
آرشیتکت و عضو انستیتو
آرشیتکتهای ایران
1927
181/500 دلار در بانکهای
آمریکا دارد.
12 فرانکو قایقران
دکتر داروساز و
مرض شناس دارای مطب 1928
80/000 دلار پول نقد و
150000 دلار ملک
3 ملک دارد 13 کریم قرائتی نقشه بردار 1936
14 انعد (اسعد) قوانلو شوهر دختر این خانم در آمریکا 2
خانه روی هم به ارزش 163000 دلار
و 11000 دلار پول نقد دارد
15 جلال گلاب تونکار صاحب هتل 1931 سرمایهگذاری و پول نقد 680000
دلار و 50 % هتلی در ایران.
16 نیکلاباغداسرگریگوریان کارگر ساختمان 1932
100000 دلار سرمایهگذاری 17 فتح اله گرزسر کارمند یک شرکت 1941
18 محمد حاجیان بهمنی رییس بانک صادرات 80889 1930 دلار در بانکهای آمریکا و
500 سهم بانک صادرات و یک ملک
در ایران
19 ابراهیم هانوکائی
20 جواد هاشمیان 3 1918 ملک او و همسرش دارند و
5250606 ریال دارد.
21 امیر ساسان هدایت رئیس سازمان توریستی ایران 1933
22 ناصر حکمت نژاد 66000 1953 دلار سرمایهگذاری در آمریکا
95000 دلار سرمایهگذاری در آمریکا
23 امریک هندی آزاد کار در یک کمپانی وارد کننده
فرش ایرانی
52000 دلار سرمایهگذاری در آمریکا 1939
49000 دلار سرمایهگذاری در آمریکا 24 حسین تجارهنگامی تجارت 1951
25 سید احمد همامی 895868 دلار پول نقد و یک خانه
در آمریکا
90394 دلار پول نقد در آمریکا 26 آراکس انگی بگیان(بگنازاریان) 1925
27 فتح الله انتظار
28 منوچهر ارم مهندس 339000 دلار ملک در آمریکا دارد
29 علی اکبر فغانی پزشک بیمارستان
30 منوچهر فخرشفایی دکتر طب وزارت بهداری و
بهزیستی و حقوق
8 ملک متعلق به او و همسرش 1309
31 حسین نوین فرحبخش 68400 دلار پول در بانکهای آمریکا
32 بهنام فرامرزی 261000 1943 دلار پول نقد و
سرمایهگذاری
33 محمد فرخی مدیر امور مالی شرکت بیمه 70000 1923 دلار سرمایهگذاری
و 195000 دلار نقد
34 عبدالغفور فربد متخصص داروسازی صاحب
آزمایشگاه ابن سینا
4725065 ریال پول نقد و یک ملک 1931
113400 دلار سرمایه گذاری 35 خدیجه قانعیان فسائی 1946
36 محمد فتح مدیریت بازرگانی کار در هتل 40000 1945 دلار سرمایه گذاری
معصومه فشاری 1926
چاپخانه ای به ارزش
46750000 ریال
38 ناصر فروغی ابری 1950 در مدت 3 سال تحصیل در آمریکا
406000 دلار برایش فرستاده شده
39 دیکرانوهی بوداغیان میرزائیان 1905
40 ماکروهی بوزاسیان معلم 1907
41 مهشید برومندان
42 دوناتو سنگاکروز مهندس برق 1942
43 دکران مسیح دباغیان جواهر فروش 50000 1929 دلار پول نقد در
بانکهای آمریکا
44 نعیم شمعون دانپور عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن 115000 1917 دلار سرمایهگذاری
در آمریکا
45 جمیل داورهانیان تزیینات و دکوراسیون خانه 1944
150000 دلار سرمایهگذاری 46 حسن دستمالچی 1922
9900000 ریال پول نقد و یک ملک 47 غلامحسین دیرمینا حسابدار 1309
45400 دلار سرمایهگذاری در آمریکا 48 منصور برادران جوادی 1952
49 وان ایگناتیان 4410240 1936 ریال پول نقد و یک ملک
و 50 % شرکت در آمریکا
50 مانوک ایگناتیان 1896
51 جهانگیر جاوید 550000 1947 دلار سرمایهگذاری و
40000 قیمت خانه اش
52 نجات اله کهولی زاده کارمند شرکت نفت 1926 ماهیانه 3305 دلار حقوق و یک خانه
540000 دلار پول نقد در آمریکا 53 رافی لازاری کاراپیتیانس مدیریت 1948
40000 دلار سرمایهگذاری 54 هایراپت گارپتی کاراپتیانس 1333
140371 دلار به آمریکا برده 55 شهیندخت کارگر 1943
700000 دلار خارج کرده 56 فرخ کاشانیان مدیریت شرکت بیمه 1934
57 محمد علی کتانی (کتابی) شوشتری کارمند وزارت امور
اقتصادی و دارایی
48047 1927 دلار خارج کرده و یک ملک
در تهران دارد به اضافه ماهیانه
41800 دلار
58 منیژه شاه کاوسی 100000 1925 دلار سرمایهگذاری در ایران
دارد و ماهیانه 1500 دلار درآمد
59 مجید کاظمیان 400000 1958 دلار سرمایهگذاری
در آمریکا
60 محمد جواد کاظمیان 400000 1955 دلار سرمایهگذاری
در آمریکا
( 61 محمد باقر کراچی کارخانه دار 1946 روی هم 220000 دلار ( 31200
سرمایهگذاری در ایران و آمریکا
50000 دلار پول نقد در آمریکا و
ماهیانه 5500 دلار درآمد
62 مارتا خاچیکیان 341617 1905 دلار این خانم و همسرش
مهدی خندان تبریزی سرهنگ بازنشسته ژاندارمری 51000 1939 دلار پول نقد در آمریکا و
10495388 ریال دارائی او و
همسرش
64 مهین تاج خلیلی بروجنی دکتر در دانشکده پزشکی 2300000 1310 ریال سهام داشته و اموالش
80000000 ریال در ایران دارد
65 علی خواجه خلیلی کارمند شرکت نفت ایران 1928
30000 دلار پول طی یک سال
فرستاده به آمریکا هر ماه اجاره
یک خانه و حقوق او به آمریکا
می رود یک ملک هم دارد
66 ناصر کیایی مهندس معدن در کارخانه فولاد 13892175 1935 ریال در ایران داشته اند
یک ملک هم داشته و در شرکتی
سهام داشته
67 پاول یوسف زاده کهنه شهر 70000 دلار پول خانه و 30000 دلار
سرمایهگذاری در آمریکا
75000 دلار سرمایهگذاری در آمریکا 68 آصف خلدانی 1936
45000 دلار سرمایهگذاری در آمریکا 69 مسعود خوانساری تعمیرات ساعت 1930
70 ملوک مکاری 120000 1942 دلار در بانکهای
آمریکایی دارد
75000 دلار سرمایهگذاری در آمریکا 71 عبدالکریم ملک 1936
72 مولود منصوری 40842 1941 دلار سرمایهگذاری در
آمریکا و 8050 دلار پول نقد
73 موسی اعتماد حائری سرهنگ بازنشسته 1291 سهامدار شرکت طلاسراست و
1532540 دلار به نام پسرش دارد و
ماهانه 783 دلار درآمد دارد
74 نادر میرزایی سرهنگ و خلبان نیروی هوایی 2 ملک و 3000000 دلار پول نقد
دارد
75 فیض الله زینلی کنتراتور جاده و ساختمان 308750 دلار نقد دارد
76 ملوک میشکانیان خانه دار سه قطعه زمین که یکی از آنها
714285 دلار ارزش دارد و کلاً
2463714 دلار سرمایه
77 عبدالرضا مختارمعصومی کلینیک در ایران یک قطعه زمین از شاه مخلوع گرفته
و 391193 دلار
78 محمد الهی خوانساری رئیس چاپخانه
7 ملک 110127 دلار
3 1297 ملک و 3386844 دلار پول به نام
خود و فرزندانش به گفته خودش
20000000 دلار پول و زمین و ملک
در ایران و آمریکا و سوئیس دارد.
شرکت ایران شرق
79 عبدالله هاشمی 1919 سهمش درشرکت مذکور 3125 % است
و کل سرمایه اش 1118500 دلار
است.
حدود 250000 دلار در حال
سرمایهگذاری است
80 میرزا محمد قمیشی صندوقدار در یک شرکت آمریکایی 1928 سهمش درشرکت مذکور 3125 % است
و کل سرمایه اش 1118500 دلار
است.
حدود 250000 دلار در حال
سرمایهگذاری است
81 فرنگیس قادری تفرشی شرکت قادران 1936 زمینهای زیادی متعلق به شرکت قادران
و حدود 130571 دلار سرمایه و
سالیانه 6857 دلار سود سرمایه
82 حسن اسماعیل حدادی گراور سازی 1942 ماهیانه 7450 دلار و کلاً 1416928
دلار سرمایه
83 پروانه در میناسیان حاجی آبادی کارخانه دار 1927
5 ملک٬ درآمد ماهیانه 9500000 و
1200000 دلار سرمایه
84 منوچهر دامغانی کارهای ساختمانی 13 1933 ملک که چندتایش اهدایی از
شمس پهلوی بوده و دو تایش شریکی.
178571 دلار به نام خود و همسر و
فرزندانش سرده ثابت داشته و قصد
داشته 45000 دلار در آمریکا
سرمایهگذاری کند
85 محمدعلی علائی احمدآبادی سرمایه دار در کارهای کشاورزی و
ساختمانی و تجارت
حدود 200000 دلار در یک شرکت
آمریکایی سهم دارند و حدود
244000 دلار سرمایه دارند و خانم
ابوترابی زارچی حدود 40 تا 50
آپارتمان دارد که ماهانه مبلغ
11615 دلار اجاره آنها را می گیرد.
86 بهرام خرسندی باقرزاده شریک در دو شرکت آمریکایی 3882388 دلار (به گفته خودش
330000 دلار پول نقد دارد).
87 علی آذر پژوه تاجر و سهامدار شرکت قند اقلید 17 قطعه زنین (از 2000 متر تا
32000 متر) و 171428 دلار
88 ایرج نعیمی اکبر هتلدار 475166 دلار سرمایه یک هتل در
آمریکا ماهانه 60000 دلار سرمایه
89 احمد آهنچی کارخانه دار چند قطعه زمین بزرگ که از بنیاد
پهلوی منتقل شده است 42857 دلار
نقد و ماهانه 668 دلار
90 ناصر جامعی بانک رهنی 11000000 دلار
91 آندرانیک باغدارسریانی شرکت نفت چند ملک و 1800000 دلار
92 صغری حسین نظری(مسعودی) بانک ملی ماهیانه 5542 دلار و 3 ملک و
501175 دلار
93 حسین کاویان شرکت نفت ماهیانه 949 دلار و 11 ملک دارد
94 هادی تربتی مقدم عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن
عضو حزب رستاخیز
حقوق وچند ملک به ارزش
4285714 دلار
95 موسی یاشار شرکت پارس 1126453 دلار
96 سید عزیزاله عرب زاده شرکت نفت ماهانه 855 دلار و 4 ملک که دوتایش
به ارزش 457142 دلار و 814584
دلار سرمایه نقد.
آندرانیک باغدارسریانی شرکت نفت چند ملک و 126550000 ریال
98 شالم سعید بنونی دبیر سهم و 45000 دلار
99 امین آقا بهی راد پزشک 1933 حقوق 89500 دلار
100 اصغر محمد بیگی دبیر 1311 حقوق و 6 ملک
101 شکرالله بهنام شهربانی 85 ساله حقوق و 5 ملک و 5300000 ریال
102 بهروان شرکت سهامی حقوق و 4 ملک
100000 دلار 103 منصوربن کمن شرکت صادرات و واردات 1929
205000 دلار 104 علی محمد بوداغی وزارت نیرو 1918
105 محمد بغیری شرکت نفت حقوق و 306428 دلار
115000 دلار 106 جاوید کهن وزارت دادگستری 1922
107 عبدالعلی دبیریان شرکت ملی ذوب آهن 1910 حقوق و دو ملک و 4400000 ریال
108 افتخار السادات موحد بروجردی ماما حقوق ودو ملک و 4379379 ریال
109 غلامحسین دیرمینا وزارت راه 1309 حقوق (ازدو جا)و ملک
9900000 ریال
110 بهاالدین درخشانی وزارت بهداری 1934 حقوق و 3 ملک و 150000 دلار
111 مهدی دیباجی سازمان برنامه و بودجه ملک و 40000 دلار
112 ماکوی علی جلالی پور وزارت راه وترابری حقوق و 249000 دلار
113 ناصر جامعی بانک رهنی حقوق و 77000000 ریال
114 حسین ابراهیمی اصفهانی مقدم ملک و 31136 دلار
115 منوچهر افتخاری شرکت نفت 75000 دلار
116 همایون عنایتی کاشانی شرکت نفت 59000 دلار
117 فاطمه فرزین خو (غفاری) دبیر 1927 حقوق 60246779 ریال
118 مهدی فرازداغی (وزارت فرهنگ وهنر) حقوق و ملک 16040000 دلار
88000 دلار 119 کاظم گنجی (شرکت نفت) 1324
120 محمد حسین قدک شرکت نفت 1933 حقوق و 20000 دلار
121 امیر قلی قهرمانی وزارت کار و امور اجتماعی 1933 حقوق و 20000 دلار
122 خسرو قاراخانیان شرکت نفت 1921 سالیانه 67450 دلار و 481255 دلار
123 کاظم قوام بانک ملی 1931 حقوق و 5 ملک و 249486 دلار
124 یوسف بی غم غازانی راه آهن 1925 حقوق و 80000 دلار
125 هوسپ هاکوپیان بانک ایرانیان 40000 دلار
126 محمد حاجیان بهمنی بانک صادرات ملک و 259460 دلار
127 محمد حاجیان بانک صادرات ملک و 259460 دلار
128 صادق حاج میرصادقی دولت 40000 دلار سالیانه و 6 ملک
و 50000 دلار
129 جهانگیر حلویاتی وزارت صنایع و معادن حقوق و خانه و 150000 دلار
130 خانم سیروارت هامبارسیون سرکیسیان بانک مرکزی دو ملک و 6115 دلار
131 محمد حسین حمیدی نوین وزارت امور اقتصادی و دارایی خانه و چند آپارتمان برای اجاره
132 قمر حاج محمدرضا معلم
133 منصور حقوقی وزارت دادگستری خانه و یک چک 20000 دلار
سیدصادق کمالی دانشجو شرکت نفت
1281
1955
حقوق و 75000 دلار
135 علی اکبر کریمیان شرکت نفت 1928 ماهیانه 2461 دلار و 2 ملک و
83928 دلار
136 رضا کریمیان شرکت نفت 1923 ماهیانه 3907 بهره ٬ پول
نقدش 500 دلار
137 محمد علی کتابی شوشتری وزارت امور اقتصادی و دارایی 1927 ماهیانه 41800 دلار و
ملک 48047 دلار
138 علی خواجه خلیلی شرکت نفت 54995 1928 ریال ماهیانه ٬
ملک شریکی و 30000 دلار به خارج
139 پلی یوس خاچی شرکت نفت 1928 ماهیانه 949 دلار و 11 ملک دارد
140 حسین کاویان شرکت نفت 2921 ماهیانه 949 دلار و 11 ملک دارد
5 ملک و 729400 دلار 141 اکبر خاتمی کارمند بانک کلی 1928
142 مرتضی خیام بانک ملی 1935 ملک و 1669 دلار
143 خسرو خازنی بیمه های اجتماعی 6 1944 ملک (بهای 6 تای آنها 80700
دلار) ماهیانه 1000 دلار
3 ملک و 86928 دلار 144 محمد تقی خراسانی بانک سپه 1932
145 ناصر حکیم معانی شرکت نفت 1925 حقوق 2 ٬ ملک و 24103 دلار
146 علی اصغرمانوسی شرکت نفت 1931 ملک و 100000 دلار
147 زهرا مهیاری وزارت پست و تلگراف خانه و ماهیانه 2325 دلار
148 دانیال ماخانی رادیو تلویزیون ملی 1945 ملک و 30000 دلار
149 عزیز مسعودی آزاد 501175
150 ابراهیم قراضی بهمنیر شرکت نفت حقوق ( 369 دلار) و 462755 دلار
151 محمد طاهر مهران شرکت نفت ماهیانه 3490 دلار و 153000 دلار
152 ایرج میرهاشمی سازمان آب ماهیانه 2514 دلار و 423627 دلار
153 ایوب میرزایی بوئینک حسابدار شرکت شکرپارس ماهیانه 3000 دلار و 57142 دلار
154 پدر مریم مومن دبیر 10 ملک وماهانه 16980 دلار
155 محمد تقی فکری بانک ملی 3750 دلار ماهانه و 100000 دلار
156 علی محمد مکی بهداری و بهزیستی ماهانه 11264 تومان و 120580 دلار
157 نقی منتخب بانک عمران ماهانه 1000 دلار و 222857 دلار
158 ضیاءاله موجدی پرفسور شیخی پلی تکنیک ماهانه 1100 دلار و 2 ملک
و 413969 دلار
159 احمد مطهرنیا ماهانه 1432 دلار
160 سرور مطلق لوایی معلم دبستان ماهانه 368 دلار و ( 953115311
دلار پسرش)
161 شریک محسن موحدی بانک صادرات کلاً 119500 دلار نقد
162 هوشنگ عظیم زاده صدری مرکز فرهنگی وهنری تهران کلاً 151300 دلار
163 حسین مزینی 123155 دلار
164 طوسی نسل موسوی آموزش و پرورش حقوق و ملک